НБУ увеличил срок подачи банками пояснений в отношении допущенных нарушений

Опубликовано 26 Июл 2017
Автор :
Звёзд: 1Звёзд: 2Звёзд: 3Звёзд: 4Звёзд: 5 (Пока оценок нет)

Национальный банк Украины увеличил срок, в течение которого банк/учреждение после получения справки о выездную проверку/акта с сопроводительным письмом вправе предоставить НБУ объяснения, возражения относительно обстоятельств, фактов нарушений, выводов (при наличии), с трех до семи рабочих дней. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Такие изменения вносятся банком в рамках внедрения риск-ориентированного подхода при планировании и проведении проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Новый подход будет способствовать повышению эффективности надзора Национальным банком за соблюдением банками и небанковскими финансовыми учреждениями-резидентами, являющимися платежными организациями, членами или участниками платежных систем, законодательства в сфере финансового мониторинга.

В утвержденных изменениях были учтены предложения членов Независимой Ассоциации Банков Украины.

Указанные изменения предусмотрены постановлением Правления Национального банка Украины № 66 «Об утверждении изменений в Положение о порядке организации и проведения проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», утвержденной 24 Июль 2017.

Напомним, НБУ сузил перечень проверяемых банками операций с лицами из страны-агрессора.

Подробнее: Экономика

Картинка профиля admin
Об авторе
 Вернуться к началуВернуться к началу